Фінансовий моніторинг пошириться на віртуальні активи

FATF внесла зміни до міжнародних Стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в частині віртуальних активів.

Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, на черговому Пленарному засіданні FATF були затверджені зміни до 40 Рекомендацій FATF, а саме:

– Рекомендація 15 (Нові технології) зазнала змін шляхом включення нового абзацу, що стосується врегулювання питання надавачів послуг з віртуальних активів у контексті здійснення ними запобіжних заходів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ);

– Глосарій доповнився двома новими поняттями – «віртуальний актив» та «надавач послуг з віртуальних активів».

Зазначені зміни мають на меті забезпечити управління та зменшення ризиків, що виникають у зв’язку з використання віртуальних активів. Крім того, країни повинні забезпечити, щоб надавачі послуг з віртуальних активів регулювалися для цілей ПВК/ФТ, ліцензувалися чи реєструвалися та були предметом ефективних систем для здійснення моніторингу та забезпечення відповідності заходам, передбаченим Рекомендаціями FATF.

Більш детально – в Оновленій редакції Стандартів FATF

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: