Операції з ОВДП потрапили під підозру

НКЦПФР звертає увагу учасників фондового ринку на операції з ОВДП. Про це інформує Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.

Зокрема, ПАРД зазначає, що Національним банком повідомлено ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» про виявлення фінансових операцій, пов’язаних із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики, механізм здійснення яких може свідчити про їх використання у незаконних схемних операціях.

У зв’язку із цим, НКЦПФР у своєму листі до ПАРД наголошує на необхідності проведення професійними учасниками фондового ринку ґрунтовного аналізу фінансових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, який має забезпечити реальне, поглиблене та всебічне вивчення фінансових операцій клієнтів з метою запобігання їх використання в незаконних операціях, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів.

Більш детально – у Листі НКЦПФР

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: