Як банки мають відкривати та закривати рахунки клієнтів

Національний банк надав окремі рекомендації банкам щодо відкриття/закриття рахунків клієнтам.

Як повідомляє прес-служба Незалежної асоціації банків України, Нацбанк, до набрання чинності змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання відкриття/закриття рахунків клієнтам, рекомендував банкам керуватись наступними роз’ясненнями:

– щодо переліку документів, які банки можуть затребувати у клієнта для: відкриття банком поточного рахунку юридичній особі – нерезиденту, яка не має рахунку в цьому банку; відкриття кореспондентських рахунків банку – резиденту/нерезиденту України;

– щодо контролю: за надісланням повідомлень до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку платника податків.

Більш детально – у роз’ясненні НБУ