Фінансовому моніторингу готують нову законодавчу базу

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності ВРУ рекомендував Парламенту прийняти за основу відповідний законопроект.

Зокрема, це проект закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстраційний №9417), поданий Урядом.

Метою документа є підвищення міжнародного іміджу України та покращення інвестиційного клімату шляхом удосконалення процедури здійснення фінансового моніторингу, гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами, а також реалізація зобов’язань, прийнятих нашою країною згідно з Угодою про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема впровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльності суб’єктів фінансового моніторингу.

Більш детально – у Рішенні Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: