Для суб’єктів фінансового моніторингу підготували презентацію

Академія фінансового моніторингу оприлюднила презентацію «Суб’єкт фінансового моніторингу».

У ній можна знайти наступну інформацію:

– Модель управління ризиками в антилегалізаційній системі;

– Статистична інформація – основні показники роботи антилегалізаційної системи;

– Ідентифікація бенефіціарної власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. «До100% Вірно!» – новий механізм перевірки інформації про власників бізнесу;

– Результати національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу;

– Огляд актуальної версії та проекту закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Більш детально – у презентації «Суб’єкт фінансового моніторингу»