Для суб’єктів фінансового моніторингу підготували презентацію
|Академія фінансового моніторингу оприлюднила презентацію «Суб’єкт фінансового моніторингу».
У ній можна знайти наступну інформацію:
– Модель управління ризиками в антилегалізаційній системі;
– Статистична інформація – основні показники роботи антилегалізаційної системи;
– Ідентифікація бенефіціарної власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. «До100% Вірно!» – новий механізм перевірки інформації про власників бізнесу;
– Результати національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу;
– Огляд актуальної версії та проекту закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Більш детально – у презентації «Суб’єкт фінансового моніторингу»
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: