Держфінмоніторинг оприлюднив Звіт MONEYVAL про прогрес України

Про це йдеться у повідомленні відомства.

При цьому зазначається, що перший Звіт про прогрес та переоцінку рейтингів щодо технічної відповідності за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL було затверджено на 58 Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

У свою чергу другий Звіт про прогрес України з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму MONEYVAL, у рамках п’ятого раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення буде розглянуто у 2020 році.

Більш детально – у першому Звіті про прогрес та переоцінку рейтингів щодо технічної відповідності за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: