Законодавство щодо фінансового моніторингу імплементують до директив ЄС

Комітет ВРУ з питань фінансової, податкової та митної політики рекомендував Парламенту прийняти за основу законопроект щодо фінансового моніторингу. Про це інформує прес-служба Держфінмоніторингу.

Даним проектом закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстраційний №2179) імплементуються положення Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20.05.2015 р. «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» в законодавство України.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: