Як здійснюватиметься фінмоніторинг у неплатоспроможних банках
|Відповідні механізми передбачені у проекті нормативного акта, оприлюдненого ФГВФО.
Зокрема, це проект Рішення виконавчої дирекції Фонду «Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері».
Як зазначається у повідомленні ФГВФО, розробка проекту направлена на визначення особливостей виконання неплатоспроможними банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та удосконалення порядку надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: