Правова база фінансового моніторингу зазнає змін

Держфінмоніторинг оприлюднив проект Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу». Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Проект Постанови розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Документом передбачено встановлення процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації, та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та ведення Держфінмоніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Більш детально – у проекті Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: