Український фінмоніторинг отримав міжнародну оцінку

Комітет MONEYVAL відзначив прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Зокрема, як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував другий звіт про прогрес України в рамках 5 раунду взаємних оцінок.

Україна стала однією з перших країн, що звітували про свій прогрес MONEYVAL в он-лайн режимі за так званою «письмовою» процедурою розгляду та прийняття рішень, що застосована MONEYVAL через карантин та обмеження введені у зв’язку із цим.

Результатам, досягнутим у другому Звіті про прогрес, передувала злагоджена та продуктивна робота Уряду та Парламенту, що привела до прийняття нового профільного Закону, який імплементує норми основних міжнародних зобов’язань України у сфері ПВК/ФТ.

Важливим показником для України є підвищення рейтингу та досягнення позитивної оцінки відповідності стандартам FATF щодо Рекомендації 5 та Рекомендації 35.

Висновками міжнародних експертів відзначено, що Україна здебільшого імплементувала норми щодо протидії фінансування тероризму, а також підвищила санкції за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, визначивши їх відповідними, переконливими та такими, що даватимуть стримуючий ефект.

Водночас MONEYVAL продовжує здійснювати моніторинг України в частині покращення рейтингів за такими напрямами:

– новітні технології (Рекомендація 15);

– фінансові санкції, пов’язані з тероризмом (Рекомендація 6);

– фінансові санкції, пов’язані з фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення (Рекомендація 7);

– регулювання і нагляд за представниками нефінансових професій та занять (Рекомендація 28);

– ведення національної статистики з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (Рекомендація 33).