Як надаватиметься інформація щодо моніторингу фінансових операцій

Держфінмоніторинг оприлюднив проект Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».

Документ розроблено Мінфіном за участю Державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення актів Міністерства фінансів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проектом передбачено встановити порядок та єдину процедуру надання суб’єктом на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, встановлених пунктом 13 частини другої статті 8, пунктом 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 зазначеного Закону, а також реалізується право суб’єкта, відповідно до пунктом 14 частини другої статті 8 Закону, погодити з Держфінмоніторингом строк подання запитуваної інформації, зокрема подати до Держфінмоніторингу заяву про збільшення строку подання запитуваної інформації.

Більш детально – у проекті Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: