Держфінмоніторинг узагальнив міжнародні стандарти ризикових операцій

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, у ньому зазначається, що Державною службою фінансового моніторингу України узагальнено та доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу міжнародна практика визначення критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Узагальнені критерії рекомендуються для використання суб’єктами первинного фінансового моніторингу під час виконання вимог Базового Закону в частині виявлення підозрілих фінансових операцій та формування внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Більш детально – у Міжнародних стандартах (витягах) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: