Як здійснюватиметься фінмоніторинг у сфері переказу коштів
|Процес впровадження вимог нового закону про фінмоніторинг триває, а разом з ним і робота Національного банку з учасниками ринку фінпослуг, зазначає НБУ на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Відбулася чергова зустріч з представниками фінансових компаній, які надають послуги з грошових переказів. Експерти Нацбанку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу. Фінансові компанії мають впровадити його до кінця 2020 року.
Ознаками належних процедур моніторингу переказу коштів є такі:
– Виявлення випадків відсутності інформації, неповної інформації, беззмістовної інформації.
– Можливість поєднувати онлайн-моніторинг і подальший моніторинг переказів коштів.
– Використання ризик-орієнтованого підходу до процедур моніторингу переказів коштів.
– Забезпечення негайного інформування уповноваженого працівника установи про збіг з індикаторами онлайн-моніторингу інформації про платника чи отримувача переказу коштів.
Рекомендації Національного банку є інструментом для досягнення такого результату.
Більш детально – у Заходах щодо переказу коштів
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: