Як здійснюватиметься фінмоніторинг у сфері переказу коштів

Процес впровадження вимог нового закону про фінмоніторинг триває, а разом з ним і робота Національного банку з учасниками ринку фінпослуг, зазначає НБУ на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Відбулася чергова зустріч з представниками фінансових компаній, які надають послуги з грошових переказів. Експерти Нацбанку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу. Фінансові компанії мають впровадити його до кінця 2020 року.

Ознаками належних процедур моніторингу переказу коштів є такі:

– Виявлення випадків відсутності інформації, неповної інформації, беззмістовної інформації.

– Можливість поєднувати онлайн-моніторинг і подальший моніторинг переказів коштів.

– Використання ризик-орієнтованого підходу до процедур моніторингу переказів коштів.

– Забезпечення негайного інформування уповноваженого працівника установи про збіг з індикаторами онлайн-моніторингу інформації про платника чи отримувача переказу коштів.

Рекомендації Національного банку є інструментом для досягнення такого результату.

Більш детально – у Заходах щодо переказу коштів