Як відмиваються доходи від податкових злочинів

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему «Відмивання доходів від податкових злочинів».

У повідомленні відомства, зокрема, зазначається, що податкові злочини та відмивання коштів мають значний негативний вплив на економіку країни. Результати Національної оцінки ризиків (2019 року) показують існуючі загрози щодо високого рівня тінізації та офшоризації національної економіки.

Дане дослідження було підготовлено Держфінмоніторингом на основі власної практики та практики інших учасників національної системи фінансового моніторингу.

Його основною метою є аналіз існуючих схем відмивання коштів від податкових злочинів та аналіз способів їх реалізації, а також сприяння учасникам системи протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів у їх виявленні.

Більш детально – у дослідженні «Відмивання доходів від податкових злочинів»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: