Як має здійснюватись електронна взаємодія з питань фінмоніторингу

Держфінмоніторингом підготовлено роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу, зокрема файлами типу L (файл-лист). Про це йдеться у повідомленні відомства.

До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема з питань інформаційного обміну та запровадження структурованих файлів, Держфінмоніторинг рекомендує банкам надавати до Служби інформацію з питань фінансового моніторингу (крім повідомлень про фінансові операції, у т. ч. прибуткових), про суб’єкта, рішень, доручень, запитів, відповідей, файлів додатків) у вигляді файлів типу L засобами транспортної системи НБУ з використанням АРМ-НБУ-Інформаційного.

Більш детально – у Роз’ясненні щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: