Як здійснюватиметься обмін інформацією з питань фінмоніторингу

Держфінмоніторинг оприлюднив проект Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу».

Документ розроблено Мінфіном за участі Держфінмоніторингу з метою приведення положень нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року №850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».

Проектом Наказу передбачено встановлення порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу, порядку створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу, а також визначення форматів, структур, реквізитів повідомлень, вимог для їх заповнення, візуальних форм повідомлень.

Більш детально – у проекті Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: