Які загрози несе використання неприбуткових організацій у незаконних цілях

Держфінмоніторинг оприлюднив огляд «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях у 2020 році».

Він був розроблений на основі проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій. Результати дослідження свідчать, що використання неприбуткових організацій у незаконних цілях дозволяє злочинцям отримати подвійну вигоду: по-перше, створити засіб для таких незаконних дій і, по-друге, забезпечити прикриття своєї діяльності.

Розуміння загроз та способів незаконного використання неприбуткових організацій та оцінювання відповідних ризиків дозволить нiвeлювати ймовірність залучення таких організацій.

Більш детально – в огляді «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях у 2020 році»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: