НКЦПФР удосконалить механізми фінмоніторингу

Відповідні норми передбачені у проекті нормативного акта, який оприлюднив регулятор.

Зокрема, це проект Рішення НКЦПФР «Про затвердження змін до Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку».

Документ розроблений на виконання вимог законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження».

Ним забезпечується адаптація та узгодження зазначеного Порядку з нормами вказаних законів, зокрема щодо піднаглядних суб’єктів первинного фінансового моніторингу та з питань формування переліку і включення суб’єктів первинного фінансового моніторингу до плану-графіка проведення перевірок (інспекцій) на підставі оцінки ризику цих суб’єктів з урахуванням Комісією ризик-орієнтованого підходу бути використаними для відмивання коштів/фінансування тероризму.

Більш детально – у проекті Рішення НКЦПФР «Про затвердження змін до Порядку контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: