У сфері фінансового моніторингу з’явився технічний посібник

Держфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів, підготовлений міжнародними експертами Ради Європи, в рамках Проекту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» (PGG).

Як повідомляє прес-служба відомства, зазначений посібник присвячений висвітленню ключових проблем щодо методів відмивання коштів, поширених форм легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в Україні, положень законодавства України щодо ухвал про надання доступу до матеріальних доказів, джерел доказів у фінансовому розслідуванні, переваг паралельного фінансового розслідування та інших питань.

Особливу значущість мають практичні питання, висвітлені в посібнику, які стосуються особливостей застосування міжнародних стандартів переслідування відмивання коштів в різних юрисдикціях (Іспанія, Нідерланди, Бельгія), використання спеціальних технік розслідування під час кримінального переслідування відмивання коштів (технічне/електронне стеження, фізичне стеження та спостереження), практики щодо посилення ефективності переслідування відмивання коштів (визначення цілей розслідування, відстеження активів, документування непрямих доказів, підтримання публічного обвинувачення в суді).

Посібник насамперед розроблений для представників органів прокуратури та досудового розслідування, але враховуючи практичну спрямованість документа, він буде корисний для використання в роботі працівниками суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами, у тому числі з метою підвищення ефективності роботи в рамках усунення недоліків, за результатами 5 раунду оцінки MONEYVAL по Безпосередньому Результату №7 (Розслідування та переслідування ВК).

Більш детально – у Посібнику з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: