У законодавстві щодо фінмоніторингу плануються зміни

Держфінмоніторинг розробив проект змін закону щодо здійснення фінансового моніторингу в Україні.

Зокрема, це законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Як зазначається у повідомленні відомства, проект закону розроблено Міністерством фінансів України за участі Державної служби фінансового моніторингу України на виконання Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та Меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ, а також з метою імплементації норм Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20.05.2015 р. про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму.

Документом передбачено таке:

– збільшення порогових значень, при досягненні яких здійснюються заходи з первинного фінансового моніторингу;

– оптимізація кількості ознак обов’язкового фінансового моніторингу;

– забезпечення переходу до застосування ризик-орієнтовного підходу під час виявлення та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) інформації Держфінмоніторингу;

– створення Єдиного державного реєстру національних публічних діячів та їхніх близьких осіб;

– зміна підходу застосування до СПФМ заходів впливу за порушення вимог антилегалізаційного законодавства;

– удосконалення положень законодавства, що забезпечують конфіденційність факту отримання та виконання СПФМ запитів рішень та доручень Держфінмоніторингу, та, як наслідок, захист СПФМ від погроз, дискримінаційних дій та інших негативних наслідків, пов’язаних з виконанням заходів з первинного фінансового моніторингу.

Більш детально – у проекті закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: