Розвиток фінмоніторингу відбуватиметься за планом

Уряд затвердив план заходів на 2017-2019 роки з реалізації Стратегії щодо фінансового моніторингу.

Він, зокрема, передбачений Розпорядженням КМУ «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року», інформує прес-служба Міністерства фінансів.

Головна мета документа – запровадити комплекс заходів, зокрема законодавчого, організаційного та інституційного характеру, які забезпечать стабільне та ефективне функціонування національної системи запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та тероризму.

Стратегія передбачає:

– міжнародне співробітництво та оцінку національної системи протидії легалізації доходів, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та тероризму;

– прозорість діяльності державних органів;

– заходи, спрямовані на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків системи протидії легалізації доходів, а саме:

– контроль за фінансуванням політичних партій;

– виявлення підозрілих фінансових операцій національних публічних діячів;

– наближення банківського законодавства України до норм і стандартів банківського права ЄС;

– підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності заходів митного та валютного контролю;

– підготовку проекту Закону з метою імплементації в національне законодавство положень Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом;

– застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу під час аналізу та виявлення фінансових операцій;

– створення ефективної системи зворотного зв’язку між правоохоронними органами та Держфінмоніторингом щодо результатів розгляду правоохоронними органами узагальнених матеріалів;

– посилення заходів з виявлення фінансових операцій та кримінального переслідування осіб, пов’язаних із фінансуванням тероризму тощо.

Це стабілізує національну систему запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та тероризму та забезпечить подальшу реалізацію державної політики у даній сфері.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: