Дотримання вимог валютного законодавства перевірятимуть не за планом

Національний банк скасував обов’язковість проведення регулярних планових перевірок дотримання вимог валютного законодавства.

Як повідомляє прес-служба НБУ, регулятор оновив чинні норми Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України.

Нацбанк, зокрема:

– скасував обов’язковість проведення планової перевірки не рідше одного разу на 36 місяців. Натомість регулятор проводитиме відповідні перевірки в залежності від потреби;

– розширив перелік джерел інформації, за результатами аналізу яких може бути призначена позапланова перевірка. Відтепер підставою для перевірки може бути отримана від банків, інших фінансових установ, чи національного оператора поштового зв’язку інформація, що свідчить про порушення законодавства України.

Відповідні зміни затверджені Постановою Правління НБУ від 11 грудня 2017 року №126 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України». Постанова набирає чинності 13 грудня 2017 року.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: