Хто відповідатиме за фінмоніторинг у банках

Національний банк змінив вимоги до відповідальних за фінансовий моніторинг працівників банку.

Зокрема, як повідомляє прес-служба НБУ, відповідальним працівником/тимчасово виконуючим обов’язки відповідального працівника банку – юридичної особи:

– не може бути керівник структурного підрозділу банку/філії іноземного банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам, керівник банку, якому безпосередньо підпорядкований(і) такий(і) структурний(і) підрозділ(и) банку;

– повинна бути особа, яка має стаж роботи в банківській системі, пов’язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року.

Відповідні зміни були внесені Постановою Правління НБУ від 01.03.2018 р. №20 «Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», яка набула чинності 8 березня 2018 року.