Небанківські фінустанови проаналізували питання фінмоніторингу

У Держфінмоніторингу відбулось сорок п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Як повідомила прес-служба Ліги страхових організацій України, участь у засіданні взяли представники Держфінмоніторингу, ЛСОУ, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Міністерства інфраструктури України, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, Національного банку України, а також професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

У ході засідання розглядалися проблеми щодо ідентифікації та верифікації при онлайн-кредитуванні, а також питання щодо того, чи можуть суб’єкти первинного фінансового моніторингу розглядати як безготівкові платежі, здійснені їхніми клієнтами готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, для подальшого її переказу на рахунки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Крім того, учасники засідання висловили свої позиції щодо таких питань:

– чи відносяться ліквідатори та керівники ліквідаційних комісій державних підприємств до категорії національних публічних діячів;

– чи планується надання лізинговим компаніям права доручати проведення ідентифікації та верифікації третім особам, які діють від імені лізингодавців, як нещодавно зробив Національний банк, надавши право банкам доручати здійснення таких дій кредитним посередникам;

– чи є достатньою для ідентифікації кінцевих бенефіціарів клієнтів – юридичних осіб їх наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у разі, якщо інформація відрізняється, яку вважати вірною – з ЄДР чи подану клієнтом).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: