Як MONEYVAL оцінює фінмоніторинг в Україні

Держфінмоніторингом підготовлено презентаційні матеріали щодо основних результатів оцінки системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Комітетом MONEYVAL.

У цих матеріалах, зокрема, зазначено таке:

– ризики від відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні зрозумілі та, де необхідно, дії для боротьби у цій сфері координуються на національному рівні;

– міжнародне співробітництво надає відповідну інформацію, фінансові дані, докази та сприяє заходам проти злочинців та їх активів;

– наглядові органи належним чином здійснюють нагляд, моніторинг та регулювання фінансових установ, а також визначених нефінансових установ та професій (ВНУП) щодо дотримання вимог з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у відповідності до ризиків;

– фінансові установи та ВНУП адекватно застосовують превентивні заходи у зазначеній сфері відповідно до ризиків та звітують про підозрілі операції;

– юридичні особи та установи захищені від можливості бути використаними для відмивання коштів та фінансування тероризму, а інформація щодо їх бенефіціарного власника безпосередньо доступна компетентним органам влади;

– фінансові дані та вся інша відповідна інформація належним чином використовується компетентними органами для розслідування випадків відмивання коштів та фінансування тероризму.

Серед іншого, у матеріалах підкреслюється, що НБУ має гарне розуміння ризиків та використовує адекватний ризик-орієнтовний підхід у сфері банківського нагляду. Великі зусилля були докладені Нацбанком для забезпечення прозорості бенефіціарної власності банків та відсторонення злочинців від управління банками.

Національний банк застосував низку санкцій до банків, включно зі штрафами та відкликанням ліцензії. Як результат, застосування запобіжних заходів банківським сектором вважається, в цілому, ефективним. Значні покращення у виконанні своїх функцій вимагаються від більшості інших наглядових органів, а від небанківських установ та ВНУП – у запровадженні превентивних заходів.

Більш детально – у презентаційних матеріалах Держфінмоніторингу

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: