Нацбанк врегулював питання фінмоніторингу в небанківських фінустановах

НБУ визначив додаткові вимоги щодо порядку погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу.

Як повідомляє прес-служба регулятора, зокрема:

– уточнено кваліфікаційні вимоги щодо посади відповідального працівника НФУ;

– встановлено вимоги щодо ділової репутації відповідального працівника НФУ;

– встановлено строки виконання окремих процедур порядку погодження Національним банком відповідального працівника НФУ;

– уточнено вимоги щодо погодження Нацбанком звільнення відповідального працівника НФУ.

Відповідні зміни внесено Постановою Правління НБУ від 17.04.2018 р. №43 до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів.

Постанова набрала чинності з 21 квітня 2018 року.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: