В ЄС перейнялися боротьбою із відмиванням грошей

З цією метою удосконалюється відповідна правова база Європейського Союзу.

Зокрема, як інформує компанія Baker Tilly, Рада ЄС та Європейський парламент у грудні 2017 року досягли згоди щодо внесення змін до Четвертої Директиви ЄС, що спрямована на протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом (4th Anti-Money Laundering Directive (4AMLD)) та прийняття її в новій редакції – у вигляді П’ятої Директиви (5th Anti-Money Laundering Directive (5AMLD)).

Слід нагадати, що 4AMLD була прийнята 20 травня 2015 року та набула чинності 26 червня 2016 року. Четверта Директива була представлена Європейською Комісією після терористичних нападів та скандалу під назвою «Панамські документи» та є частиною Плану Європейської Комісії, спрямованого на посилення боротьби з фінансуванням тероризму та забезпечення більшої прозорості фінансових операцій.

Основні положення 5AMLD будуть спрямовані на досягнення таких цілей:

– збільшення повноважень підрозділів фінансової розвідки ЄС та сприяння підвищенню прозорості того, хто дійсно володіє компаніями та трастами, шляхом створення реєстрів власників;

– попередження ризиків, пов’язаних із використанням віртуальних валют для фінансування тероризму та обмеження використання передплачених карток;

– покращення гарантій фінансових операцій з третіми країнами високого ризику;

– покращення доступу підрозділів фінансової розвідки до інформації, включаючи централізовані регістри банківських рахунків;

– забезпечення єдності регістрів національних банківських і платіжних облікових записів або створення централізованої системи пошуку даних у всіх державах-членах.

Країни-члени ЄС мають імплементувати П’яту Директиву в національне законодавство до середини 2019 року.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: