Держфінмоніторинг звертає увагу на Публічну заяву FATF

Заяву було прийнято на черговому пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у червні 2018 року.

З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та з якими вона співпрацює з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризики для міжнародної фінансової системи, йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.

Відповідно до вказаної заяви, FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних і значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, а також посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції.

Більш детально – у Публічній заяві FATF від 29 червня 2018 року

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: