Категорія: Economy

Нацбанк звертає увагу банків на фінмоніторинг

Регулятор нагадав банкам про необхідність проведення ґрунтовного аналізу фінансових операцій, які можуть містити ризики використання банківських послуг для відмивання коштів чи фінансування тероризму.
Читати далі